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原标题:玩游戏耗1800,模具钢女王

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玩游戏耗1800 竟是诈骗所得

2015年02月04日 来源:搞趣网 作者:万晓燕 张志平 搞趣网官方微博 ‍

“自己从头到尾就是一个骗子,对不起亲朋好友,我只能以死谢罪……”2013年11月,自知无力偿还债务的江某,在常住的高档酒店房间内,留下一封遗书企图蒙蔽追债的受害人。站在被告席上的江某,因犯诈骗罪,近日被抚州市中级人民法院判处无期徒刑,剥夺政治权利终身。

轻信高息回报 数百万元打了水漂

“真不该参与高息借贷,现在想起来后悔了。”想起借出去的627万余元血汗钱付之东流,梁某、周某夫妇唉声叹气地说道。他们家住东乡县,在此之前,周家人在当地做一些小生意,家境殷实。

时间回溯到2012年,周某夫妇通过邓某华介绍,认识了“80后”小伙江某,得知江某在浙江衢州市做承兑汇票生意,并在当地开了一家建筑公司。“这个行业很赚钱,我们可以一起投资。”江某宣称,周某只需要负责投资,既不用承担风险,也不用参与经营,根据投资款金额,周某就可以获得月息3分至5分不等作为回报。

在高额回报诱惑下,同年12月18日,梁某将100万元交给了江某,在随后的一段时间里,梁某夫妇按时收到了对方支付的利息,以借款金额1万元、月息3分计算,他们一个月就可以拿到300元的利息。为了获得更高的回报,周某夫妇还向他人借款,将数百万元放至江某处“投资”。2013年5月至9月,他们先后借给了江某880万元。其中大部分款项,是周某夫妇以与他人合伙做承兑汇票生意、需要资金周转为由,向徐某茂、王某红等人进行拆借,并许诺对方一分五至二分的月息。案发后,梁某哭着说:“我们至今背负着巨额债务。”

自称是骗子 写遗书蒙蔽受害人

2013年9月10日,江某向周某夫妇二人承诺,他在两个月内,将所有的本金和利息还给对方。一个月后的10月29日,江某打电话给周某、梁某,要他们到衢州市某银行开一个账户,江某会在银行内,把钱款汇入他们的账户内,然而,当天他并没有出现。周某回忆说:“随后的一段时间里,债权人和江某还有联系,对方也在电话中承诺会尽快归还欠款。”

一切看起来顺风顺水,然而到了2013年11月1日,情况却急转直下。

“我已经筹集到了不少现金,你们来鹰潭领取吧。”接到江某的电话后,周某夫妇来到鹰潭后,才发现江某还借了邓某、黄某等人钱财,金额均在数百万以上,他们纷纷从抚州等地赶到鹰潭。他们到鹰潭后,并没有见到江某,且江某的电话一直处于无人接听状态。

此时,有一名债权人听说,“江某资金链已经断裂、无力还款。”周某等人焦急万分,试图通过朋友寻找江某的踪迹。

周某等人当天在电话中,联系上江某在湖南长沙的网友,对方称,“江某可能还在长沙。”于是,周某等7名债权人驾车赶赴长沙。

在位于长沙市天心区一高档酒店2002房间内,周某及江某的舅舅邓某华,找到江某的一双鞋子及一封简短的遗书,遗书用潦草的字迹写道:“自己从头到尾就是一个骗子,对不起亲朋好友,我只能以死谢罪……”

骗亲朋好友2754万 “高息”运转终崩盘

事发后,周某等人向公安机关报案,很快,该起涉及金额超2000万元的集资诈骗案,引起警方重视,并立即展开调查。

就当大家以为江某已经“畏罪自杀”时,2014年3月4日,江某的妻子吴某接到他的电话称,“我身上的钱已经花光,你汇一些钱过来。”

为了丈夫能从轻处理,吴某将这一线索报告给东乡警方,8天后,民警在萍乡城郊,将江某抓获。江某落网后供述:“东窗事发后,我害怕债主找到自己,先后到湖南株洲、萍乡湘东和安源躲藏,没想到还是被警方抓获了。”

2014年12月,抚州市中级人民法院开庭审理了该案,站在被告席上的江某供述,从周某、邓某华等人手中骗得钱后,他用在吃住等消费花去了约200万元,他外出只住五星级酒店,请朋友吃饭玩乐的费用均由他买单。

在证人胡某证言中称:“江某比较好面子,他不管到哪里、总是充当有钱的富二代,从不要别人付账。”为了炫耀自己“人脉广”,有一次江某带朋友到南京游玩,游玩所产生的费用全部由胡某负责,“其实他事先已经把钱汇给我了。”

经查,从2012年12月至案发,江某以做招投标工程及承兑汇票生意为由,并许诺高息回报为诱饵,骗得他舅舅邓某华、梁某、周某夫妇等9人共计2754万余元。江某说:“骗得他们的巨款后,因为我没有经济来源,雪球越滚越大,‘高息’运转最终崩盘。”

网游挥霍1800万 一审被判无期徒刑

据江某供述,他骗取的钱除了支付利息和花销外,他玩网络游戏《天龙八部》花费1800万余元。

早在2012年7月,《天龙八部》游戏举行全国争霸赛时,江某便沉迷于该游戏,他在游戏号名字叫“战魂殇”、外号“会长”,并开始花费不少钱购买装备,2013年9月该赛事结束,他的战绩名列全国前茅,而此时他已经花费200多万元。

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2013年4月,争强好胜的江某,在网络游戏中,碰到自称是山西煤老板的对手。为了将对方打败,他为此花费100多万元,在湖南长沙成立游戏工作室,购买了近百个游戏账号,同时聘请23人帮他在游戏中代练升级,并不断购买游戏号和游戏装备。江某通过大量资金购买,最终将山西煤老板打败。案发后,江某的70多个游戏账号和装备,变卖得200余万元、变卖汽车款10万元,有关部门依法将该款项,按受害人被骗金额比例退还给黄某等被害人。“与借钱放贷的金额相比,退还的钱杯水车薪。”受害人梁某说道。如今,梁家人的生活质量陡然下降。

近日,法院作出一审判决,被告人江某犯诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。办案法官张志平提醒,非法集资者的共同特点就是以高额“回报”为诱饵,有的竟以高出银行十倍、百倍的利息来“吸金”。群众要认清非法集资的危害性,千万不能为所谓的高额回报去“火中取栗”,给自己带来重大的经济损失。

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以开模具钢公司出现资金缺口为由,许以每月2分至12分不等的高息。今年61岁的黄石“模具钢女王”李芬,从1997年开始,四处借钱融资,几年下来借款高达4700余万元。高利贷利滚利,巨大的压力将李芬压得喘不过气来,她只能不断借钱,拆东墙补西墙。无奈之下,她铤而走险,用克隆的银行承兑汇票进行诈骗,将诈骗所得用于偿还高利贷。

原标题: 海南工商联副主席被押回国 集资10亿专骗熟人

1月18日,王凤等人再次到市中区经侦大队打探案件进展。2011年9月,开设在建设路的美特利橱柜关门,联系不上老板牟建霞后,借钱给她的上百人就此走上艰难漫长的追债路。

今年5月,东窗事发时,这名黄石模具钢行业曾经的女强人,尚有2800万元的借款无法归还。

据中国之声《新闻纵横》报道,3年,10个亿,这样赚钱速度谁能做的到?海南省工商联副主席、海口泰特典当有限责任公司董事长沈桂林就做到了。只可惜,这些钱是他以高息借贷的形式从社会公众非法吸收的存款。更为恶劣的是,去年12月,沈桂林竟然携款潜逃到国外。

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科长下海成行业强人

不过,法网恢恢。海口警方于昨天下午召开新闻发布会,通报称沈桂林已于2013年12月28日在老挝被警方成功抓获,目前已押解回海口。这也是海南建省以来最大的非法吸收公众存款案。那么,沈桂林用了什么样的手段能快速吸收10个亿的存款?这起案件又有怎样的警示意义?

21日10:30左右,因债务纠纷,几十名来自全国各地的讨债者拉起横幅讨债。图为民警维持秩序。

出生于1950年的李芬,是原黄石锅厂的职工,李芬个人能力很强,先搞锅模具,后搞销售,还当上了锅厂的供销科长。上世纪九十年代初,因为一万多元的经济问题,李芬下海做起了生意。

2013年12月中旬,海口泰特典当有限公司的门前聚集了近百名投资客,这些投资客从2010年开始“高息”借钱给沈桂林,以前每月都能按时收到利息,但这个月利息却迟迟没有到,而且沈桂林的电话也“关机了”。

一年多来,王凤等人奔波于牟建霞母亲家、派出所、法院、经侦大队,追回欠款的希望一次次破灭。他们不愿相信自己陷入非法集资和诈骗的陷阱,现实却是残酷的。

1994年,能说会道的李芬成立了一个物资有限公司,开始在模具钢界大显身手。

察觉不妙的投资客马上向公安局报案,海口警方立即成立了专案组,并查封和冻结了沈桂林及其有关企业的银行账户,但发现这些账户并没有太多资金。警方根据出入境记录查到沈桂林用个人护照辗转国内外多个国家和地区藏匿,并最终在老挝锁定了沈桂林,将其抓获。

与此同时,另外几十名外地债权人也来到济南讨债,他们借款合同上的甲方是“山东七彩呈祥珠宝有限公司”,该珠宝公司至今未正式开业,法人也是代持股法人,据称集资额过亿元,债权人追讨欠款一年未果。

1999年,李芬在黄石西塞区石磊山村成立了一个锻造厂,当时生意十分红火,据其当年的同事讲,每年有100多万的利润。在黄石模具钢行业里,李芬当时几乎无人不晓。

海口经侦支队一大队大队长任健:犯罪嫌疑人沈桂林潜逃香港,后辗转到泰国、柬埔寨、老挝等国家藏匿。2013年12月28日专案组在老挝将犯罪嫌疑人沈桂林抓获。经审讯,犯罪嫌疑人沈桂林对其非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。

普通投资市民、揽资中介、集资人、借贷人——— 构成一条集资和借贷链条,每个环节都有高额的利息或提成,一旦资金链条出现断裂,涉及众多受害人的讨债困局难以避免。

2004年4月,李芬和3个合伙人又注资135万元,在英山县成立了一个模具钢有限公司,利用张家嘴水库的廉价水电继续从事模具钢生产。李芬为法人代表,占有85%股份。2005年,李芬又在黄石成立了一家工贸有限公司。2006年12月,李芬以招商引资的名义在大冶灵成工业园征地建厂,成立了一家模具材料有限责任公司,号称注册资本500万元,由其儿子张某任法人代表,但实际是其亲自操作。

据知情者透露,沈桂林被抓获时身上的银行卡里仅剩余100万港币。

“美特利”老板借债2000万失踪

就是这样一个看似优秀的模具钢民营企业家,如今却成为阶下囚,而且身负数千万债务,涉嫌集资诈骗、票据诈骗、合同诈骗、虚报注册资本诈骗等多项违法行为。

根据公安机关的调查,2010年2月以来,犯罪嫌疑人沈桂林以个人名义,用海口泰特典当有限责任公司做担保,允诺月息2~3%的高额回报,向社会公众非法吸收存款,用于投资发展其他产业和还本付息及个人消费。随着非法吸收公众存款数额增多,还本付息的压力越来越大,资金链断裂,沈桂林于2013年12月初逃匿。

2011年9月在济南火车东站,建设路美特利橱柜的老板牟建霞最后一次跟债权人见面,信誓旦旦地保证,再宽限几天,聊城一笔借款到账后就还钱。之后,牟建霞便“人间蒸发”。

高息融资4700余万

那么涉嫌受害的投资客究竟有多少人,被骗的资金又有多少呢?

王凤是当时去见面的债权人之一。2010年7月底,通过朋友介绍,这名推销保险的中年女士认识了牟建霞,她这位朋友当时已投资美特利橱柜一段时间,这次见面就是介绍她去投资。

李芬的事业看似一帆风顺,其实早已暗藏危机。危机的导火索,就是她许以高息,从民间进行融资。

据警方初步统计,涉案受害人有200余人,至今有150多名受害人报案,涉案金额约8亿元。

“去见之前朋友专门提醒我说,人家生意做得很大,但很低调,去了不要多问。”王凤说,位于建设路与建宁路路口的美特利橱柜,是牟建霞2008年前后开的,她去的时候一层是店面,二层是办公室,规模看起来确实不小。

办案民警介绍,2005年以来,李芬的企业一直处于亏损状态,而李芬在大冶某工业园内投资的公司,土地款、厂房和主要设备都是他人垫资或赊购的,该公司至案发时尚未投产。

150名受害者投入的资金有8亿元,平均每个人500万元。还有50人没有报案,如果按照平均每个人500万来算的话,还有2亿多元尚未统计,涉案总金额将超过10亿元。

这一次见面,王凤留下了一张额度为5000元的信用卡,信用卡供牟建霞透支用。牟建霞除按时向银行还款外,还要付给王凤3分月息,一个月150元。前几个月“尝到甜头”后,王凤的投资额逐渐变大,6张信用卡加上房子抵押的高利贷和部分现金,总额近40万元。

为了扭转亏损的局面,1997年至2011年间,能说会道的李芬便以在英山、大冶办模具钢公司投资前景好,利润高,暂时需要生产流动资金或入股、合伙投资为由,以借款有高息回报(月利息2分至12分)为诱饵,疯狂地从民间融资。

那么沈桂林非法吸收的这些存款他都用来做什么了呢?

2011年下半年,牟建霞不能再按时支付利息,直至橱柜店关门,人也联系不上。王凤在追讨欠款时才发现,与她一样被骗的有上百人。2012年1月,他们去派出所报案,由于有借条等凭证,民警没有立即以诈骗案受理,直到此后经侦部门介入,此事才立案侦查。截至2012年3月30日,接受公安部门询问登记的就有80余人。

李芬先后骗取袁某、蔡某等50余人的信任,骗取了3000余万元。李芬还采取虚构事实,隐瞒真相,多次重复抵押的手段从银行、担保公司等处骗取货款,累计非法集资诈骗4700余万元。

投资客代表李女士:我们都以为他是做典当生意啊,因为他说他的典当生意是投给房地产公司,还跟我们说有很多大的公司其实都很缺钱,然后都找他来做呀怎么怎么着的。

王凤说,实际的受害人数肯定超过100人,很多人由于身份特殊不愿出面登记。王凤手里一份不完全的统计名单显示,42个人的投资总额是800多万元。“之前有人统计过一次,牟建霞借款总额在2000万元以上。”

民警介绍,每次借款,李芬都写有借条或者签有合同。刚开始时,她很快将利息还给借款人,取得借款人的充分信任。到案发时为止,除用于归还他人本息1500万元资金,尚有2800万元无法归还。

记者:就是有很多其他的公司也找他借钱是吗?

几十名外地人向“七彩呈祥”讨债

骗得巨款后,李芬除了将极小部分资金用于投资办厂以外,将骗取的大量现金用于支付高额利息、部分挥霍、购买汽车和房屋等,使借款无法归还受害人。

投资客代表李女士:对啊,然后他就把钱给人家,他还说的很好啊,都是有抵押的,没什么风险的。

春节前是讨债收账高峰,因集资资金链断裂,引发群体讨债潮的不止美特利橱柜一家,数十名手持“山东七彩呈祥珠宝有限公司借据”的债权人,掀起另外一拨讨债风波。

公务员挪用公款放贷

根据李女士的介绍我们很容易理解,房地产公司把地产项目押给沈桂林,沈桂林自己并没有那么多钱,他就从社会上非法吸收公众存款,再把钱借给房地产商。据海口市警方透露,沈桂林从社会上以月息2~3%的高息非法吸收存款,他又把这些钱以月息3~4%借出去,从中赚取差价。

1月20日、21日连续两天,数十名来自洛阳、西安、徐州的投资人来到济南,他们称因为向“山东七彩呈祥珠宝有限公司”投资,数千万元本金和利息拿不回。

在这起特大集资诈骗案中,债权人包括公务员、个体老板、离退休干部以及亲朋好友。每个人借给李芬的钱,都在10万元以上,其中借款额达100万元的,就有14人,她甚至还向儿子前妻的娘家借了近100万元。

海口市经侦支队支队长谭贵强:说简单一点,民间的说法就是,这边以2分到3分从受害者这边吸收款项,再以三分到4分放给另外一方投资,这就是非法吸收公众存款的概念。

洛阳的债权人田女士说,2010年8月开始,听洛阳一位朋友说济南有个公司集资,不但利息高风险也低,借款人徐岩有实业支撑,她和亲戚朋友陆续投资了400多万元,月息2分5厘。一开始支付利息还比较及时,但从2012年1月起就不再支付利息,到期的本金也无法拿回。

2007年4月30日,李芬以公司缺周转资金为由,向受害人周某借款30万元,约定借期3年,到期后还款60万元。在此期间,李芬又以月息3分的方式向周某借款70万元。这70万元竟是周某以月息2分的方式向戴某、胡某等人借款60万元,另10万元则是以自己的住房作抵押贷款。

既然沈桂林把这些钱借给了别人,他也从中收取高息,那为什么会资不抵债呢?是不是与房地产业的低迷、房地产商无法支付利息给他有关呢?可惜的是案件在侦办当中,我们无法采访到沈桂林,无从了解。

另外一位来自西安的债权人称,西安共有9人在徐岩那里投资,金额达500万元,这次他们来了5人,徐岩这两天不接电话,找不到她。

为了追求李芬许诺的高息,有的借款人拿自己的房子作了抵押,有的借款人将亲人的工伤伤残补助金用来放贷。某单位的一名公务员,甚至挪用单位20万元公款,借给李芬以收取高额利息,致其血本无归。

那么借钱给沈桂林的这些人都是做什么的呢?

“在徐岩这里投资的全国各地的都有,具体人数无法统计,不过徐岩之前自己就说过融资额1.2亿元。”田女士说,前几天徐岩承诺说1月25日还钱,他们不太敢相信,以前找她时就是这周推下周,然后再往后推。

2004年至2006年期间,李芬先后三次以月息3分返利为诱饵,向时任某银行支行行长的刘某借款75万元,前期共支付了部分利息50余万元。2009年,李芬开始停止还本付息。刘某不停追讨。2011年4月,李芬又向其借来了29万元去购买假承兑汇票,在将假承兑汇票转让给某工贸公司后,李芬逼刘某归还了所得的169万元。案发后,刘某退给公安机关30万元。

投资客代表李女士:都是私人,有做企业的闲钱,有卖菜的工人,十万二十万的,下岗工人,反正就是说小的也有大的也有,上千万的也有。

为得高息抵押房子贷25万高利贷

无钱还债行票据诈骗

记者:最大的一笔资金有多少呢?

这两拨讨债风波中的债权人,相似特点是为获得高息,不惜冒高风险借款,这也是民间集资的典型特点。

借来的巨额高利贷,就像一座大山压在李芬身上,而且利息像雪球一样,越滚越多。李芬只能将借来的钱,拆东墙补西墙,可是窟窿还是越来越大。

投资客代表李女士:据我们统计6000万吧。

王凤在借款给牟建霞前,也曾考虑过如此高的利息,资金是否有保障,在看过牟建霞的橱柜店后,最终还是没能抵挡过高额利息的诱惑,“当时牟建霞跟我说,5000元以下月息3分,5000元至6000元月息4分,6000元以上月息5分。”

今年5月7日,黄石某公司的柯某惊慌失措地向警方报案,称今年4月至5月期间,李芬先后拿3张票面金额合计为816万元的银行承兑汇票(付款人在汇票上签章承诺在汇票到期时承担付款义务)到其公司贴现,柯女士以公司名义支付给李芬670万元,赚取差价。5月6日,当柯某持其中的一张票面金额为296万元的承兑汇票,到黄石某银行办理贴现时,被告知汇票是假的,她连忙报警。

这些人又怎么会把钱借给沈桂林,他们凭什么相信他呢?

为拿到更多的利息,在牟建霞的劝说下,2011年8月,她甚至将自己唯一一套住房也拿出来做抵押,贷了25万元高利贷借给牟建霞,约定由牟建霞负责还高利贷利息和本金,再额外支付给王凤5分的月息。此时牟建霞的美特利橱柜已陷入困境,不久牟建霞便联系不上,由于无力还上欠款,抵押的房子被收走。“我们都四五十岁的人了,房子突然没了,连个栖身的地方都没有,牟建霞可把我们坑苦了。”说到这儿,王凤忍不住流下眼泪。

案情重大,黄石市公安局副局长薛四清立即组织干警成立专班。专班民警迅速赶赴承兑汇票出票地和开户行河南漯河、山东菏泽调查,发现李芬转给柯某的3张承兑汇票,全部为伪造或变造的克隆票,民警迅速将李芬刑拘。

投资客代表李女士:他骗的都是以前的熟人,都是多年的老朋友、老领导、拜把子兄弟、大姐,他骗的都是他过去的人脉圈子。他在海南多风光啊,做的很好啊,而且得到政府和行业管理部门那么多认可,还是政协委员,又是工商联副主席,还是这个协会会长、那个协会会长。大家都信任他。

2009年,谭女士与牟建霞再一次见面了,之前她们是原济南书刊印刷厂的同事,1987年牟建霞离开厂子与丈夫去了南方,此后他们再也没见过面。这一次见面是被朋友介绍来投资的。

李芬交代,今年4月至5月间,她先后5次向温州人黄明支付106万元,以低价买进假银行承兑汇票,将假汇票拿到黄石的银行贴现或向有关公司转让,所得赃款1120.72万元用于偿还债务。李芬还用另外2张假汇票,先后骗了290万元、207万元。

虽然沈桂林被抓回来了,但李女士说他们仍有几点疑惑,希望警方和有关部门能给债权人一个完整的说法。

由于是老相识,谭女士的疑虑很快消除,“关键是利息比银行高了很多倍,就把钱都拿出来了。”不到4个月时间,她分批借出的信用卡和现金额度近50万元。牟建霞失踪后,谭女士的生活一下陷入深渊。几年前丈夫去世,她独自带着上小学的女儿,还要照顾年迈的婆婆,借出所有资产的她,不得不出去工作,靠微薄的收入勉强度日。

今年6月11日,民警获悉线索,迅速赶往河南漯河,将犯罪嫌疑人黄明等人抓获归案。

投资客代表李女士:第一是警方说他是非法吸收公共存款,给他是这个定性,我们全部是受骗,这是诈骗跟你吸收公共存款是不一样的,案件的定性是我们这么多人跟他们意见不一致的。第二个,被抓回来他说他没钱,说什么卡里只有100万港币,我们了解的2012年、2013年这两年他贷了几个亿的资金。

64岁的李秀梅是美特利橱柜的老顾客,熟悉之后牟建霞就开始劝说她投资,“我说没有多余的钱,牟建霞就说有房子也行,她可以找人走民间借贷,到时她负责还款,我只管拿利息就行。”2010年春节前,她在抵押了两套房产后,凑了77万元,全部借给牟建霞,给借贷公司月息2分,牟建霞失踪后,只能由她来还利息,一个月光利息就要15400元,她几个姊妹实在看不下去,就先凑钱把高利贷还上了。

至此,黄石建市以来最大的票据诈骗案告破。目前,李芬已被执行逮捕,法院已查封了其厂房、房产及其汽车。

李女士透露,近期受害者将召开债权人大会,讨论后续相关事宜。

为还上欠款,李秀梅卖掉一套房子,又从银行贷款15万元,把钱还给姊妹们。“我儿子今年结婚,准备的婚房也没有了,老伴还有脑血栓。我现在出去给人家当保姆,加上老伴的退休金,一月收入5000元,银行贷款就要还4000多元,只有不到1000元的生活费。想起来我就后悔啊,不该财迷心窍借钱。”李秀梅哭着说。

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每次看到这样数额巨大的非法集资案例,总会为出资人的遭遇感到遗憾,因为有很多的出资人都是因为受到高额回报的诱惑,拿出了几乎是自己全部的积蓄,开始可能会尝到一些甜头,但最后往往是血本无归。所以这里真的要再次提醒大家,有些非法集资的形式非常隐蔽,一定要擦亮眼睛,一个是要认清集资主体是不是合法的,它的集资行为有没有获得相关的审批;第二个也是最重要的,要有理性投资的意识,天上不会掉馅饼,越是打着“高额回报”、“一夜致富”旗号的投资项目,越要冷静分析,避免上当受骗。

与借给牟建霞钱的人一样,手持“山东七彩呈祥珠宝有限公司借据”的债权人,也是看中了高额的利息。洛阳的田女士说,她和亲戚朋友的钱加起来有400多万元,月息2分5厘,如果不是这么高的利息,不可能在此投资。现在要不回钱,她也不敢回洛阳老家,没法面对那些亲戚朋友。

这些来自外地的讨债人,为早日要回欠款,租住在小旅馆里,每天醒来都不知道接下来该怎么办,只能琢磨去哪里找人要钱。他们心里很清楚,高额利息已经不敢寄希望了,能拿回本金就很满足了。

低息吸资高息贷出

看似红红火火的公司,还有各种实业项目做保障,怎么会说倒就倒了呢?

熟悉牟建霞的债权人说,她开的公司不止美特利橱柜一家,还有一家投资担保公司和另外一家公司。牟建霞借款时说在外地的工程需要钱,或者开设旅馆等,他们听说她也向外放高利贷,很有可能是借出的钱还不上,资金链断了,他们这些底层的借款人也就拿不到钱。

手持“山东七彩呈祥珠宝有限公司借据”的债权人,借款合同基本都是原来的老合同,是在2012年7月转过来的。这份借款合同里,“山东七彩呈祥珠宝有限公司”的法人代表是王晓明,徐岩是担保方“山东昕朔投资担保有限公司”的法人代表,因此他们讨债时要同时找这两个人。

1月21日晚,王晓明提供的证据表明,他只是“山东七彩呈祥珠宝有限公司”代持股法人,该公司的真正老板就是徐岩,并且该公司一直没正式营业,合同签字也是扫描上的,并不是本人签字。

王晓明说,他开发房地产生意,之前曾在徐岩的担保公司贷款3600万元,月息5分。后来徐岩和他商量合作开珠宝公司,签协议让他做代持股法人,并且还为徐岩借款做过担保人,因此会被卷入讨债风波。

根据王晓明提供的书证,他已经把向徐岩的借款和利息还清,并且现在徐岩还欠他款。“一开始我借钱时,并不知道徐岩的钱是通过集资这种方式得来的,她说是珠宝加盟店的保证金,暂时闲置没用。”王晓明说。

对于全国各地来讨债的那些人,王晓明说,他们大多并不是直接受害人,这些人在各地揽资借给徐岩,从中收取高额提成,很多人投资的钱基本都拿回去了。

“山东七彩呈祥珠宝有限公司”的债权人称,徐岩给他们的月息1分5厘至3分不等。但王晓明却称,从徐岩那里借款的月息高达5分。低息吸收集资,再高息借出,这也是多数民间集资公司的营利模式。但这条资金链条的风险非常高,一旦一个环节出现问题,整个链条断裂,讨债困局就会上演。

牟建霞已经确认失踪,借款给她的人只能寄希望于公安机关能早日破案。而徐岩仍身在济南,之前还向债权人承诺1月25日还部分钱。24日,记者联系上徐岩时,对于王晓明的说法,她称电话里不便说,公司只是暂时遇到困难,现在正在想办法还钱。(王凤、李秀梅为化名)

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